ಭಾರತದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೊರೇಟ್ (ED) ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ 51.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಸಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 1266.63 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದ ವಿವರಣೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸುತ್ತುವಳಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಹರಿವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿನ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ದುಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದುಬೈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓಸಿಸ್, ಲಿವಾ ಹೆಯಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ ಥಾನ್ಯಾ ಫಿಫ್ತ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೇ, ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2022-2023ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದ ವಿವರಣೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸುತ್ತುವಳಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಹರಿವು ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದ ವಿವರಣೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸುತ್ತುವಳಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಹರಿವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
