ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ನ.11:
ಕೇರಳದ ನೇಮೊಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಮಲಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ನೇಮೊಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈಡಿ ತನಿಖೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 24 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಕ್ಷೇಪಕರ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತು ಖೋಟಾ ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕೇರಳ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರ, ಖೋಟಾ ದಾಖಲೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ದುರುಪಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಹಗರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 380 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 368 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಖೋಟಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 15 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲಗಾರನ ನಿವಾಸದಿಂದ ₹7.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಈಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಹಣದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
